コーポレート・ガバナンス

実効性の高いコーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社グループは、お客様の利便性を追求し、更なるきめ細やかな流通体制を築くとともに、法令を遵守し、お酒をより一層楽しめる豊かな社会生活に貢献したいと考えております。株主をはじめ、お客様、お取引先様、従業員、地域社会等への社会的責任を果たすとともに企業価値の向上を重視した経営を推進するため、内部統制システムに関する基本方針を制定して企業倫理の遵守と法令遵守を徹底し、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・強化を推進することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

コーポレート・ガバナンス体制

監査役会設置会社として「取締役会」及び「監査役会」を設置するとともに、執行役員制度を導入しています。取締役会と監査役会による業務執行の監視・監督と執行役員による業務執行を分離することで、「経営の透明性向上」「経営陣の責任の明確化」「意思決定の迅速化」を図っています。

取締役会実効性評価

取締役会の機能向上を目的として、取締役、監査役が自己評価を行い、取締役会はその自己評価を元に取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。当社ウェブサイトで、その概要を公表しております。

取締役会の実効性評価について

内部統制システムの基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制基本方針を定めております。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の前項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制